Отдел бронирования:

моб.(1 и 2 корпус): +7(978) 734-31-78,

utes-reserve@mail.ru

моб.(3 и 4 корпус): +7(978)842-48-10,

utesplaka@mail.ru

тел.: (+7)(36560) 2-33-47

Предсезонные специальные цены

Забронировать
номер

Виртуальный
тур

Информация эмитента

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на повторном годовом Общем собрании акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС»

Полное фирменное наименование Общества	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНАТОРИЙ «УТЕС»
Место нахождения Общества	298541, Республика Крым, г. Алушта, поселок Утес
Место проведения собрания:	298541, Республика Крым, г. Алушта, поселок Утес, ул. Гагариной, д.5, конференц-зал Общества.
Вид собрания:	Повторное годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	02 июля 2015 года
Время начала регистрации участников:	11 час. 30 мин.
Время открытия собрания:	13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников:	13 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов:	13 часов 40 минут
Время закрытия Общего собрания:	13 час. 50 минут

Список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 16 мая 2015 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новогорожская, д.32, стр.1.

Уполномоченный представитель - ЛОПАРЕВА Людмила Рудольфовна.

Повестка дня:

Избрание секретаря повторного годового Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Утес". Определение порядка ведения повторного годового Общего собрания акционеров.
Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.
О распределении прибыли АО «Санаторий «Утес» и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.
Об избрании членов Наблюдательного совета.
Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора).
Об утверждении Аудитора АО «Санаторий «Утес».
Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций.
Об увеличении уставного капитала Общества.
О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1: Избрание секретаря повторного годового Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Утес". Определение порядка ведения повторного годового Общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	229 700
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров	229700	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	85 716	37,32%
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»,	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
85716 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров

0 (0%)

По вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Секретарем повторного Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Утес" – ЕЛИСЕЕВУ Ирину Николаевну.
Общее собрание продолжается до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня и объявления результатов голосования и принятых решений.
Председатель Общего собрания последовательно выносит на рассмотрение вопросы повестки дня повторного Общего собрания, в той последовательности, в которой они перечислены в опубликованной повестке дня. Рассмотрению вопроса повестки дня может предшествовать объявление рекомендаций, заключения или проекта решения, которые были предварительно одобрены Наблюдательным советом.
Ни один из участников Общего собрания не имеет права выступать без разрешения Председателя Общего собрания. После обсуждения Председатель Общего собрания ставит на голосование проект решения по вопросу повестки дня, который рассматривается. При наличии нескольких проектов решений, они выносятся на голосование в порядке очередности их поступления в Общество. При этом, если проект решения набрал необходимое количество голосов для его принятия, голосование по альтернативным проектам решений не проводится.
Голосование на повторном Общем собрании проводится по принципу: одна акция - один голос, кроме пятого вопроса повестки дня по которому проводится кумулятивное голосование при помощи бюллетеней.
Прерывание процесса голосования запрещается. Во время голосования слово никому не предоставляется.
Итоги голосования, происходившего во время проведения Общего собрания, подводятся членами счетной комиссии и объявляются сразу после их подведения, но до завершения повторного годового Общего собрания. В случае, если следующее решение связано с предыдущим, Председатель Общего собрания должен объявить перерыв до обнародования результатов голосования по предыдущему вопросу.
Другие процедурные вопросы решаются Председателем Общего собрания единолично.

Вопрос 2: Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	229 700
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров	229 700	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	85 716	37,32%
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»,	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
565 (0,66%)	31 477 (36,72%)	53 674 (62,62)

0 (0%)

По вопросу повестки дня решение НЕ ПРИНЯТО.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	229 700
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров	229 700	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	85 716	37,32%
Кворум имеется

Вопрос 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»,	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
565 (0,66%)	85 151 (99,34%)	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров			0 (0%)

По вопросу повестки дня решение НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: О распределении прибыли АО «Санаторий «Утес» и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	229 700
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров	229 700	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	85 716	37,32%
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»,	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
547 (0,64%)	85 169 (99,36%)	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров			0 (0%)

По вопросу повестки дня решение НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об избрании членов Наблюдательного совета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 148 500
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров	1 148 500	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	428 580	37,32%
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

Проводилось кумулятивное голосование

Ф.И.О. кандидата

«ЗА»

«ПРОТИВ» всех кандидатов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (по всем кандидатам)

АННЕНКОВ Александр Васильевич
ГАРЬКАВЕНКО Владимир Анатольевич
ЕЛИСЕЕВА Ирина Николаевна
КАЗЬМИНА Надежда Васильевна
ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович

85 712 (19,999%)

85 732 (20,004%)

85 712 (19,999%)

0 (0%)

По вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Наблюдательный совет АО «Санаторий «Утес» сроком на 1 (один) год в составе:

АННЕНКОВ Александр Васильевич
ГАРЬКАВЕНКО Владимир Анатольевич
ЕЛИСЕЕВА Ирина Николаевна
КАЗЬМИНА Надежда Васильевна
ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович.

Вопрос 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 148 500
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров	1 148 500	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	428 580	37,32%
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

Ф.И.О. кандидата

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ГОРБАНЕВА Ирина Михайловна
КОЛОДЬКО Любовь Михайловна
МИХАЙЛОВА Елена Николаевна

85 155 (100%)

85 151 (99,995%)

0 (0%)

4 (0,005%)

0 (0%)

По вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Утес» сроком на 1 (один) год в составе:

ГОРБАНЕВА Ирина Михайловна
КОЛОДЬКО Любовь Михайловна
МИХАЙЛОВА Елена Николаевна.

Вопрос 7: Об утверждении Аудитора АО «Санаторий «Утес.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	229 700
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров	229 700	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	85 716	37,32%
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»,	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
85 716 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров			0 (0%)

По вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить независимого аудитора АО «Санаторий «Утес» - Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Аудит», ОГРН 1149102091676.
Утвердить условия договора с независимым аудитором на проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Санаторий «Утес» за 2014 год (прилагается).
Поручить генеральному директору АО «Санаторий «Утес» ЗАПОРОЖАНУ С.П. подписать договор с ООО «Актив-Аудит» на проведение аудиторской проверки АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.

Вопрос 8: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	229 700
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров	229 700	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	85 716	37,32%
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»,	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
85 716 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров			0 (0%)

По вопросу повестки дня принято решение:

1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Санаторий «Утес» в количестве 265 000 (Двести шестьдесят пять тысяч) штук номинальной стоимостью 284 (Двести восемьдесят четыре) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 75 260 000 (Семьдесят пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей.

2. Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные АО «Санаторий «Утес» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 7.1 раздела 7 Устава АО «Санаторий «Утес».

Вопрос 9: Об увеличении уставного капитала Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	229 700
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров	229 700	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	85 716	37,32%
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»,	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
85 712 (99,995%)	4 (0,005%)	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров			0 (0%)

По вопросу повестки дня принято решение:

Увеличить уставный капитал АО «Санаторий «Утес» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 35 000 (Тридцать пять тысяч) штук номинальной стоимостью 284 (Двести восемьдесят четыре) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 9 940 000 (Девять миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей на следующих основных условиях:

1) способ размещения: закрытая подписка;

2) цена размещения одной дополнительной акции: 284 рубля;

3) форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет АО «Санаторий «Утес»;

4) круг лиц, среди которых размещаются акции: Общество с ограниченной ответственностью «ДКС-Сервис», Открытое акционерное общество «Севастопольский Морской банк».

Вопрос 10: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	229 700
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров	229 700	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	85 716	37,32%
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»,	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
85 716 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров			0 (0%)

По вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Санаторий «Утес» согласно приложению.
Генеральному директору ЗАПОРОЖАНУ С.П. произвести государственную регистрацию Изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Санаторий «Утес» в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", и обеспечить внесение сведений об АО "Санаторий "Утес" в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.
Уполномочить Генерального директора обратиться в Федеральную налоговую службу с заявлением о внесении сведений об АО "Санаторий "Утес" в единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации с правом перепоручения.

Настоящий отчет составлен 04 июня 2015 года.

Председатель Общего собрания Н.В.Казьмина

Секретарь Общего собрания И.Н. Елисеева

11.06.2015 06:41

Уважаемый Акционер!

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНАТОРИЙ «УТЕС», место нахождения: 298541, Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, пос.Утес, извещает Вас о проведении 02 июля 2015 года повторного годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место и время проведения собрания: Республика Крым, г. Алушта, пос.Утес. ул. Гагариной, д.5, АО «Санаторий «Утес», конференц-зал, 13 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Утес»: 16 мая 2015 года.

Повестка дня собрания:

1) Избрание секретаря повторного годового Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Утес". Определение порядка ведения повторного годового Общего собрания акционеров.

2) Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.

4) О распределении прибыли АО «Санаторий «Утес» и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.

5) Об избрании председателя и членов Наблюдательного совета.

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора).

7) Об утверждении Аудитора АО «Санаторий «Утес».

8) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций.

9) Об увеличении уставного капитала Общества.

10) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Для участия в повторном годовом Общем собрании акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт (Гражданина РФ и Гражданина Украины) или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Утес» (далее также Общество), при подготовке к проведению повторного годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес», можно ознакомиться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.san-utes.ru, начиная с 11 июня 2015 года, а также в рабочие дни с 8-00 часов до 16-00 часов в административном здании АО «Санаторий «Утес» по адресу: 298541, Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, пос. Утес, ул. Гагариной, д.5, тел. (36560) 2-19-06.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению повторного Общего собрания акционеров, также будет доступна лицам, принимающим участие в повторном годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Утес», во время его проведения.

В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и получения информации просим Вас своевременно сообщать АО «Регистраторское общество «СТАТУС» об изменениях Ваших данных (смена места жительства, изменение банковских реквизитов и т.д.), заполнив и предоставив Регистратору Анкету владельца ценных бумаг. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных Общество и АО «Регистраторское общество «СТАТУС» в соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Уважаемый акционер! Участвуя в Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Утес», Вы реализуете принадлежащее Вам право на участие в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности АО «Санаторий «Утес», отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров, а также имеете возможность получить подробный и достоверный отчет о политике, проводимой Обществом, высказать свое мнение и задать интересующие Вас вопросы.

Справки по вопросам проведения повторного годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес», можно получить по телефону: (36560) 2-19-06.

Наблюдательный совет АО «Санаторий «Утес»

Материалы собрания

Еще статьи...

Собрание 09-06-2015(исп.)

Информация эмитента | Годовые отчеты эмитента | Информация о получении