Информация эмитента
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на повторном годовом Общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС»
Список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 16 мая 2015 года.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новогорожская, д.32, стр.1. Уполномоченный представитель - ЛОПАРЕВА Людмила Рудольфовна.
Повестка дня:
Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1: Избрание секретаря повторного годового Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Утес". Определение порядка ведения повторного годового Общего собрания акционеров.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
По вопросу повестки дня принято решение:
Вопрос 2: Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
По вопросу повестки дня решение НЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Санаторий «Утес» за 2014 год. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
По вопросу повестки дня решение НЕ ПРИНЯТО. Вопрос 4: О распределении прибыли АО «Санаторий «Утес» и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
По вопросу повестки дня решение НЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 5: Об избрании членов Наблюдательного совета.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») Проводилось кумулятивное голосование
По вопросу повестки дня принято решение: Избрать Наблюдательный совет АО «Санаторий «Утес» сроком на 1 (один) год в составе:
Вопрос 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
По вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Утес» сроком на 1 (один) год в составе:
Вопрос 7: Об утверждении Аудитора АО «Санаторий «Утес.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
По вопросу повестки дня принято решение:
Вопрос 8: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
По вопросу повестки дня принято решение: 1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Санаторий «Утес» в количестве 265 000 (Двести шестьдесят пять тысяч) штук номинальной стоимостью 284 (Двести восемьдесят четыре) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 75 260 000 (Семьдесят пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей. 2. Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные АО «Санаторий «Утес» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 7.1 раздела 7 Устава АО «Санаторий «Утес».
Вопрос 9: Об увеличении уставного капитала Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
По вопросу повестки дня принято решение:
1) способ размещения: закрытая подписка; 2) цена размещения одной дополнительной акции: 284 рубля; 3) форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет АО «Санаторий «Утес»; 4) круг лиц, среди которых размещаются акции: Общество с ограниченной ответственностью «ДКС-Сервис», Открытое акционерное общество «Севастопольский Морской банк».
Вопрос 10: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
По вопросу повестки дня принято решение:
Настоящий отчет составлен 04 июня 2015 года.
Председатель Общего собрания Н.В.Казьмина
Секретарь Общего собрания И.Н. Елисеева |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|